ENQUETE FRANCEINFO. Au moins 2 000 milliards de dollars de transactions suspectes : des documents confidentiels révèlent les lacunes des banques dans la lutte contre le blanchiment
dimanche 20 septembre 2020 à 19:26Argent de la drogue, de la corruption et de la fraude fiscale réussissent encore à accéder au circuit bancaire traditionnel grâce aux défaillances de la réglementation et à un certain laxisme. Le constat est dressé par les banques dans des rapports confidentiels que nous avons pu consulter.